为了多中签100股北交所新股，往儿子账户转账120万元，解冻后再回来

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为了多中签100股北交所新股，往儿子账户转账120万元，解冻后再转回来，会被监管吗？银行反洗钱，券商禁止多账户操作。如果资金来源合理合法，超过50万的转账，银行只会向央行上报此笔交易报告，并不影响正常的转账。

发表时间 2024-10-29 17:50 最后修改时间 2024-10-29 17:53 来自辽宁

7 个回复

谢谢

2024-10-30 17:51 来自辽宁引用

赞同来自: 自然随意

没事的，我三个账户大几百万经常转，但如果新开一个银行就不好说了。

2024-10-30 15:43 来自福建引用

打银行账户吧

2024-10-30 13:49 来自上海引用

没毛线影响

2024-10-30 12:10 来自四川引用

正常民间借款，又不是黑钱，怕什么？

2024-10-30 10:02 来自广东引用

feigame222 - 蹉跎错，消磨过，最是光阴化浮沫。

正常银行网点会打电话过来问问两个人之间什么关系，说清楚就行

2024-10-30 09:00 来自江苏引用

赞同来自: HuiZhi

怕冻卡直接去柜台转

2024-10-29 19:25 来自浙江引用

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