现在监管这么严格?真是莫名其妙啊

最近参与北交所打新股 无非也就一两百万
首先是交通银行莫名其妙被封卡,第二天申请解封,让你写一堆东西然后签名。

之后证券公司打电话,问是不是本人操作之类

我真是有些莫名其妙,银行说我一天转200万触发了反诈模型,券商说我近期转入转出频繁,要求核实下信息。

我觉得现在搞得有些无语 太繁琐了

我自己的合法的钱你管我怎么转啊
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iashao

赞同来自: 第二

@陪伴成长
还在这里揣着明白装糊涂?啥叫“随意一刀切,人人担心”?现在被封银行卡原因主要就两大类:一类是不明来源的资金流入流出,一类是短时间内的资金转入转出。没有这两类情况的普通个人,有多大概率被封银行卡?要说无辜,比起你们这些资金转来转去的,那些因为做生意收到不明来源资金被封卡的,不是更无辜?还是那句话,希望你身边有人被电信诈骗的时候,你也可以理直气壮地对他们说:“有几个人会这样?个例拿出来再奇葩不都能找...
你是不知道有多少人被封,14E 人口 哪怕5%的误封也是大几千万人,这怎么可能是小事
2023-12-07 12:15 来自上海 引用

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