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券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—052
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向下修正可转换公司债券转股价格，本事项已经公司董事会第六届第十七次临时会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月
17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发
行总额 160,000.00 万元人民币。经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同
意，公司 160,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。
二、转股价格历次调整情况
2020 年 9 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的
462.00 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为
16.08 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 9 月 22 日起生效。
2020 年 10 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成了 141.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 16.08
元/股调整为 16.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 16 日起生效。
2021 年 1 月 11 日，公司完成非公开发行 569,908,811 股 A 股的登记手续，
新增股份于 2 月 1 日上市。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为 15.55 元/
股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 1 日起生效。
2021 年 3 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了 327.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.55
元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 17 日起生效。
2021 年 3 月 24 日，公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限
制性股票首次授予的 5,090.825 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价
格由 15.56 元/股调整为 15.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 26 日起生
效。
2021 年 5 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了 213.35 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.45
元/股调整为 15.46 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。
2021 年 6 月 9 日，公司完成 2020 年年度权益分派，公司以总股本
3,147,853,847 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 21,874,800 股后的股份数
3,125,979,047 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税）。正邦
转债的转股价格由 15.46 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价格自 2021 年
6 月 9 日起生效。
2021 年 10 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成了 227.30 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 14.76
元/股调整为 14.77 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。
三、本次向下修正转股价格的具体内容
1、根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续 30 个交
易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、截至本公告披露日，公司 A 股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 12.55 元/股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
3、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长
期发展，公司于 2022 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通
过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，尚需公司2021 年度股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正邦转债”转股价格相关事宜。
修正后的转股价格应不低于 2021 年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“正邦转债”的转股价格（14.77 元/股），则“正邦转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正邦转债”转股价格相关事宜。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向下修正可转换公司债券转股价格，本事项已经公司董事会第六届第十七次临时会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月
17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发
行总额 160,000.00 万元人民币。经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同
意，公司 160,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。
二、转股价格历次调整情况
2020 年 9 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的
462.00 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为
16.08 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 9 月 22 日起生效。
2020 年 10 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成了 141.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 16.08
元/股调整为 16.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 16 日起生效。
2021 年 1 月 11 日，公司完成非公开发行 569,908,811 股 A 股的登记手续，
新增股份于 2 月 1 日上市。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为 15.55 元/
股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 1 日起生效。
2021 年 3 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了 327.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.55
元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 17 日起生效。
2021 年 3 月 24 日，公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限
制性股票首次授予的 5,090.825 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价
格由 15.56 元/股调整为 15.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 26 日起生
效。
2021 年 5 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了 213.35 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.45
元/股调整为 15.46 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。
2021 年 6 月 9 日，公司完成 2020 年年度权益分派，公司以总股本
3,147,853,847 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 21,874,800 股后的股份数
3,125,979,047 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税）。正邦
转债的转股价格由 15.46 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价格自 2021 年
6 月 9 日起生效。
2021 年 10 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成了 227.30 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 14.76
元/股调整为 14.77 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。
三、本次向下修正转股价格的具体内容
1、根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续 30 个交
易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、截至本公告披露日，公司 A 股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 12.55 元/股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
3、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长
期发展，公司于 2022 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通
过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，尚需公司2021 年度股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正邦转债”转股价格相关事宜。
修正后的转股价格应不低于 2021 年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“正邦转债”的转股价格（14.77 元/股），则“正邦转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正邦转债”转股价格相关事宜。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日
京公网安备 11010802031449号