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一、董事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的时限要求，会议通知以通讯、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长张卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整不向下修正“回盛转债”转股价格期限的议案》
鉴于公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会拟提议调整不向下修正“回盛转债”转股价格的期限，将不向下修正转股价格的期限由“2024 年 4 月 8 日至 2024 年 10月 7 日”调整为“2024 年 4 月 8 日至 2024 年 7 月 8 日”。自 2024 年 7 月 9日开始，若“回盛转债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回盛转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整不向下修正“回盛转债”转股价格期限的公告》。
此议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:00 召开 2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的时限要求，会议通知以通讯、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长张卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整不向下修正“回盛转债”转股价格期限的议案》
鉴于公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会拟提议调整不向下修正“回盛转债”转股价格的期限，将不向下修正转股价格的期限由“2024 年 4 月 8 日至 2024 年 10月 7 日”调整为“2024 年 4 月 8 日至 2024 年 7 月 8 日”。自 2024 年 7 月 9日开始，若“回盛转债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回盛转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整不向下修正“回盛转债”转股价格期限的公告》。
此议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:00 召开 2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
京公网安备 11010802031449号